黑龙江 USDT 倒卖案宣判：虚拟货币洗钱风险再敲警钟 近日，黑龙江省齐齐哈尔市依安县人民法院对一起利用USDT进行洗钱的案件进行了宣判。被告人王某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币1.5万元。法院认定，王某某通过名为“U码头”的APP参与USDT倒卖，利用14张银行卡收取交易款项，其中6张卡涉及诈骗资金，共计56...
币圈出金风险：净网行动与断卡行动下的账户安全指南 近期，随着虚拟货币市场牛市来临，许多投资者希望提取部分资产改善生活。然而，在当前严厉的”净网行动”和”断卡行动”背景下，不谨慎操作可能导致账户被冻结，甚至面临更严重的法律风险。首先，账户冻结的权力已不再仅限于银行。监管部门可以直接冻结涉嫌非法资金流动的账户，无需银行或支付平台审批。冻结后，账户通...
